CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
具雙重國籍且曾為「法拉利車隊賽車手」的鉑○公司陳姓負責人，佯稱出售2輛限量版法拉利跑車給美國買家，並偽造台、日知名律所的法律意見書謊稱擁有完全產權，詐得美金935萬元（約新台幣2.92億元），陳男還經營線上博弈平台收注、洗錢，台中地檢署今（14）日依涉詐欺、偽造文書和洗錢等罪起訴陳姓負責人和陳姓財務長。
調查局台中市調處接獲美國法拉利經銷商跨海提告，稱購買2輛法拉利針對其XX Programme 研發計畫推出的賽道專用車款Ferrari FXX-K Evo限量超跑，卻遭詐美金高達935萬元，因案情重大攸關我國國際形象，於是報請台中地檢署檢察官黃裕峯、陳東泰指揮偵辦，並與台中地檢署重案支援中心、台中市刑大及保四總隊組成專案組。
檢察官指揮追蹤金流與偽造文件來源，並透過調查局洗錢防制處加以分析後，於6月11日搜索陳姓負責人、陳姓財務長住處及鉑○、鑫○等公司，約談及複訊後，檢察官以涉犯刑法詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢防制法及公司法等罪嫌向法院聲押陳姓負責人獲准，陳姓財務長則以30萬元交保。
檢調發現，陳姓負責人、陳姓財務長以鉑○公司、豹○公司及境外T公司為掩護，偽造國內知名之理○法律事務所與日本宇○○國際法律事務所之法律意見書及發票，謊稱擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」、「47號車」完全產權，誘使美國超跑買家於112年7月間兩度匯款，共計美金935萬元至新加坡玉山銀行及香港滙豐銀行帳戶，隨後掩飾金流再層層轉回國內並提領現金，意圖切斷流向。
此外，陳男另查自112年起「貴○娛樂城」等線上博弈平台收受賭客下注，透過第三方支付與虛擬貨幣洗錢，一年有效下注金額至少新台幣4000萬元；並於112 年8月以虛偽增資方式迂迴5000萬元 辦理豹○公司增資，藉以粉飾公司資力。
專案組偵辦期間發現，陳姓負責人生性奢華常在社交平臺炫富，出入多以超跑代步、於高檔餐廳消費、經常至歐美旅行等情，藉以營造金字塔頂端形象，讓美國買家不慎受騙上當。
台中市處除依法查扣陳男持有之大量名錶、名牌包等高單價物品，亦扣押陳男名下及借名持有之七期豪宅、豪車及多筆銀行帳戶，並凍結第三人王姓民眾帳戶資金。
調查局提醒，高額不動產及頂級車輛交易風險極高，購買人應透過原廠或具高度信譽之律師事務所雙重驗證標的權屬及相關法律文件，避免成為詐騙目標。調查局亦將持續與檢警機關及國際執法夥伴協作，嚴厲打擊跨境詐欺、洗錢及非法博弈犯罪，守護金融秩序並保障民眾權益。
照片來源：調查局
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