刑事局偵二大隊從2024年開始偵辦一起假投資詐欺案件，經調查發現詐騙集團利用人頭帳戶將詐騙所得資金直接轉入國內XREX虛擬貨幣交易所，購買泰達幣進行洗錢。警方通過分析詐團資金鏈，成功攔阻並凍結了詐騙集團的虛擬貨幣洗錢金流。

此次行動共查扣並追回被害人被騙贓款新臺幣697萬餘元，其中包括泰達幣（USDT）11萬7,746顆及新台幣317萬963元。這些贓款從2024年8月起陸續由士林地檢署辦理發還給受害民眾。

警方調查顯示，以林姓男子（53歲）為首的6人犯罪集團，於2023年9月至12月間，在台北市等地以「投資獲利」為名，誘騙包括洪姓在內的20名被害人將資金匯入他們開立的人頭帳戶。隨後，詐騙集團通過多重轉帳將贓款匯入XREX虛幣交易所，企圖通過購買泰達幣來漂白贓款。

刑事局獲報後迅速展開調查，根據人頭帳戶的金流記錄，鎖定了林男等6人利用10個虛擬貨幣錢包轉匯贓款並購買泰達幣的行為。警方指出，刑事局已與國內虛擬貨幣交易所建立了公私協力機制，雙方能夠即時交換金流異常資訊。

在鎖定可疑交易後，XREX迅速分析了可疑的虛擬貨幣流向，並將相關資訊提供給警方調查。警方隨後向士林地院申請並取得刑事裁定書，成功扣押了涉案的虛擬貨幣及現金等贓款，並移交士林地檢署公庫辦理後續發還程序。

這起詐騙案件共造成20人受害，其中一名水電工人被騙走124萬元積蓄。所有被騙資金，總計近700萬元，已全數被警方查扣，並於2024年8月至9月期間陸續發還給被害人。刑事局偵二大隊表示，成功將詐騙集團騙走的錢還給被害人，是最有效的打擊詐騙手段。

此次行動的成功，歸功於刑事局、虛擬貨幣交易所和士林地檢署之間的緊密合作。他們迅速鎖定犯罪金流，阻斷了洗錢路徑，有效保障了被害人的財產權益。受害民眾對執法機關和相關單位的公私協力成果表示感謝，並特地致贈感謝狀以表達謝意。

刑事局再次呼籲民眾，若接到「高報酬、零風險」等可疑的投資邀約，務必提高警覺，不要輕易相信轉帳指示。如有疑問，可隨時撥打165反詐騙專線查證，以避免落入詐騙陷阱。此外，執法機關也將持續加強與虛擬貨幣交易所的合作，以打擊利用虛擬貨幣進行洗錢的犯罪行為，保護民眾的財產安全。