美國司法部與財政部14日聯合對柬埔寨太子集團控股創辦人陳志採取法律行動，起訴其涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動等多項罪名。司法部同時沒收陳志持有的12萬7271枚比特幣，市值約150億美元，創下司法部史上最大宗加密資產查扣案。

37歲的陳志擁有英國與柬埔寨雙重國籍，原為中國福建籍商人。他於2015年創辦太子集團，短短數年將其打造成柬埔寨最具規模的企業之一，業務橫跨金融、娛樂、房地產等多個領域。然而，美方調查指出，這名表面風光的企業家實際上是操縱跨國網路詐騙帝國的幕後首腦。

根據司法部的指控，太子集團長期在柬埔寨設立大型詐騙園區，以高薪工作為誘餌吸引東南亞與其他地區民眾前往。這些人表面上從事科技客服等工作，實際卻是被迫操作「殺豬盤」虛擬貨幣詐騙。美國政府估算，2024年美國人因東南亞詐騙損失金額已超過10億美元。

陳志還被控將詐騙所得混入正規經濟體系，透過超過100家空殼與控股公司進行洗錢。他還利用太子銀行、太子寰宇地產等合法機構掩護非法金流運作。

與司法部同步，美國財政部海外資產控制辦公室與金融犯罪執法局也發布制裁公告，對Prince Group TCO及其旗下146個目標實體與個人實施全面金融封鎖。這些被制裁對象將被禁止使用美國金融系統，資產將被凍結。其他與之有交易往來的外國個人與公司也可能遭受二級制裁。

值得注意的是，在財政部公布的制裁名單中，有9家設立於台灣的公司被點名，包括聯凡有限公司、聯凡貳有限公司等。這些公司均登記在台北市大安區和平大苑，法定代表人為新加坡籍林姓人士，疑似為陳志旗下空殼公司，用來洗錢與掩護資金流向。

Prince Group TCO在柬埔寨多處經營詐騙園區，其中以金貝集團旗下酒店與賭場最為惡名昭彰。美方掌握證據指出，該集團涉及非法監禁、強迫勞動、虐待員工，甚至與2023年一名中國男子遭虐殺案件有關。

這次美國政府的行動揭露了東南亞詐騙集團的龐大規模及其對全球的威脅。財政部強調，這波聯合制裁並非針對特定國家，而是針對蓄意破壞國際金融秩序與人權的跨國犯罪組織。目前陳志仍未到案，美方表示將與各國政府合作，持續追查其下落，並對協助其掩護資金流動的個人與實體加強追責。