CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／綜合報導
媒體近日報導易沛網路科技公司涉嫌利用合法第三方支付名義進行非法洗錢行為。對此，數位發展部昨（7）日晚間發布新聞稿指出，早在2024年初查核該公司防制洗錢措施時，便發現違規情形，並已於2024年11月29日正式廢止易沛的第三方支付服務能量登錄資格，同步通知包括金管會、法務部調查局、警政署等單位共同處理。
數發部表示，為強化第三方支付產業的管理與防制金融犯罪風險，自2023年7月即建立「第三方支付服務能量登錄制度」，並於2024年配合法務部修正《洗錢防制法》第6條規定，明訂未完成登錄與防制洗錢要求者不得提供三支服務。
數發部指出，現行管理制度以「事前防範、事中查證、事後查核」為三大核心機制：
1.事前防範：業者負責人、實質受益人等不得具組織犯罪、詐欺、貪污或金融犯罪紀錄；
2.事中查證：數發部親赴業者營業據點審查，並進行企業徵信與財務狀況審核；
3.事後查核：與法務部調查局、財政部國稅局跨部會聯合查核，督導業者落實KYC（客戶識別）、可疑交易監控及報送。
截至2024年5月31日，數發部已完成全體三支業者60%查核覆蓋率，其中1家遭廢止登錄並裁罰、2家裁罰限期改善。數發部強調，對已通過登錄的業者也實施100%查核覆蓋，以確保產業透明及風險可控。
為強化跨機關協作防線，數產署亦已於6月3日與法務部調查局簽署「防制洗錢與資恐金融情資分享備忘錄」，未來將透過即時情資交換與橫向聯繫，提升我國對新型金融犯罪的辨識與反制能力，保障數位經濟健全發展。
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