【警政時報 徐煜勝/綜合報導】刑事警察局電信偵查大隊第三隊（電偵三隊）日前獲報，有詐欺集團假借投資虛擬資產名義，在商業辦公室打造宛如合法虛擬資產交易所的營運據點，藉由社群媒體及通訊軟體招攬被害人，以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術誘騙民眾投資虛擬貨幣指數、黃金指數等商品，涉嫌下載假投資APP進行詐騙，造成至少20名被害人受害，財損金額逾新臺幣8,466萬元。刑事警察局立即與相關警察機關共組專案小組，展開全面偵辦。
專案小組深入分析犯嫌車行軌跡、通信紀錄及金流流向，逐步掌握詐欺集團組織架構、犯罪模式及成員身分，歷經長期蒐證後，自114年4月至115年6月間陸續發動6波搜索及拘提行動，成功瓦解以李姓男子為首的詐欺集團，查獲包括李姓控盤首腦、林姓水房首謀、劉姓轉帳手、蔡姓監控手、何姓收水手，以及負責面交、出金及提款的車手等共19名犯嫌。
警方查出，該集團承租商業辦公室，刻意布置成專業虛擬資產交易所外觀，藉此取信投資人，再要求下載假投資APP，包括「YHHJC」、「世紀幣所」、「C.W貨幣所」、「成功幣商」及「名溢科技」等平台，營造投資獲利假象，待被害人持續投入資金後，即以各種理由限制出金或要求加碼投資，最終捲款失聯，讓被害人血本無歸。
此次專案行動共查扣手機、筆記型電腦、被害人金融卡及存摺、詐欺贓款、集團教戰手冊、偽造車牌、第二級毒品愷他命等大批證物，全案依涉嫌刑法加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及詐欺犯罪防制條例等罪嫌，移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，持續向上溯源追查幕後共犯及不法所得流向。
刑事警察局表示，近年詐欺集團大量利用虛擬資產投資熱潮，以高獲利、低風險等話術吸引民眾上鉤，並透過假交易平台、假投資APP及偽造獲利畫面，營造專業投資假象，誘使被害人不斷投入資金，已成為常見的新興投資詐騙手法。
警方提醒，提供虛擬資產服務的業者，依法須向金融監督管理委員會完成相關登記，民眾投資前應先確認平台是否合法；凡遇到標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」、「高報酬、零風險」，或要求下載非官方投資APP、以虛擬貨幣匯款投資者，極有可能是詐欺陷阱，切勿因一時貪念或輕信網友推薦而投入畢生積蓄。
刑事警察局呼籲，民眾如遇疑似投資詐騙情形，可立即撥打165反詐騙專線諮詢，並多加利用「165打詐儀表板」查詢最新詐騙手法、案例及各類防詐資訊，提高警覺、強化識詐能力，共同守護自身財產安全。
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