CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

經營廢車船解體及廢鋼鐵五金處理的「嘉虹金屬有限公司」，涉嫌不法將國外資金以人頭公司洗錢、逃漏稅捐及詐領退稅高達105億元，台中地檢署指揮警、調人員兵分73路搜索，傳喚、拘提陳姓負責人在內的37名被告到案，檢察官偵訊後，認陳姓負責人等7人有逃亡、勾串共犯、證人及偽造、湮滅證據之虞，依法向台中地院聲請羈押禁見獲准。

中檢指出，本案是首件由財政部北區國稅局循「可疑帳戶預警中心」機制，向台高檢署通報從事廢五金交易的「嘉虹金屬有限公司」等多家公司疑似涉及逃漏稅捐，經台高檢署預警中心整合分析除逃漏稅捐外，尚有鉅額洗錢之嫌，由台高檢署專責小組製作分析報 告後發交中檢偵辦。

檢察長洪家原旋即指示由主任檢察官陳信郎、檢察官黃鈺雯成立專案小組擴大追查，以澈底截斷犯罪集團不法金流，經重案支援中心、調查局、刑事警察局、台北、新北、台中市刑大等警調單位追查，發現本案廢五金不法集團透過數十家公司及金融帳戶，分層收受、轉匯及提領鉅額資金，並製作不實發票以規避洗錢防制通報及逃漏稅捐，初估洗錢逾新台幣100億元，詐領退稅、逃漏稅捐超過5億元。

專案小組於8月19日、20日，動員19名檢察官率重案支援中心檢察事務官4人、專案小組成員254人，分持73張搜索票，對35人、73處所執行搜索，財政部北區國稅局板橋分局、中區國稅局亦派員協助執行，除傳喚、拘提37名被告到案，並向台中地院聲請扣押裁定扣得3億6698萬元，查扣現金近5000萬元、藍寶堅尼等名車4部、犯罪工具等物。

經檢察官漏夜偵訊後，認被告即嘉虹金屬有限公司陳姓負責人、其配偶即財務人員林女等37人涉嫌違反組織犯罪防制條例、稅捐稽徵法、商業會計法、洗錢防制法等罪嫌重大；其中該集團核心成員及重要幹部陳姓負責人夫婦等7人，有逃亡、勾串共犯、證人及偽造、湮滅證據之虞，依法向台中地院聲請羈押並禁止通信接見獲准；另被告28人以1萬元至200萬元不等金額具保、1人限居、1人請回。

照片來源：台中地檢署

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